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A lista de denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas não tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante este período por tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.

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De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

Do entendimento usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Os ré especialmenteus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação por dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.

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Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

“Infere-se dos autos qual este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

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Vallisney observou de que este sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e este advogado.

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Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Este juiz alertou para a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais qual permitam manter-se em poder de alguns membros da organização criminosa’.

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