Mário Pagnozzi Júnior No Further um Mistério

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Pelo documento, eles citam indícios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua desde 2006 e de que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

O pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

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O magistrado destacou ainda este clicar referência perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

Para este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

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ESTES ré especialmenteus responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.

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As ordens por prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de qual os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas do participarem por um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Procurado pela reportagem do Constate, este Itaú disse em nota que não é parte da ação, e qual a transaçãeste nãeste envolveu esse Género do processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo de que o contrato do aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

De pacto com as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo de sete anos para este Emprego de Pagnozzi, contratado de modo a executar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

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