O Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
O magistrado destacou ainda o risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corrfoius de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Procurado pela reportagem por Aprecie, este Itaú disse em nota de que nãeste é parte da proceder, e qual a transação nãeste envolveu esse Espécie de processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, a ser que o contrato do aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
“Infere-se Destes autos qual este grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas por participarem por um esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Os 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Para este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
Vallisney observou que este sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.
Do acordo usando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo por sete anos de modo a este Emprego do Pagnozzi, contratado de modo a realizar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que click here ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.
As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.